이사회

목적 및 권한

• 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무분장에 관한 중요사항 의결
• 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독

구성

총 7명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 5명)

이사회 내 위원회

이사회 내에는 2개(감사위윈회, 내부거래위원회)의 전문위원회를 설치 운영하고 있습니다.

이사회 현황

• 사내이사

  김응철

  담당업무대표이사(의장)

  선임일2024.03.29 (임기3년)

• 사내이사

  최현수

  담당업무경영지원부문 총괄

  선임일2025.01.16 (임기3년)

• 사외이사

  이종훈

  담당업무사외이사(비상근)

  선임일2023.03.31 (임기3년)

• 사외이사

  남병호

  담당업무사외이사(비상근)

  선임일2024.03.29 (임기3년)

• 사외이사

  이경전

  담당업무사외이사(비상근)

  선임일2024.03.29 (임기3년)

• 사외이사

  장정주

  담당업무사외이사(비상근)

  선임일2025.01.16 (임기3년)

• 사외이사

  김종식

  담당업무사외이사(비상근)

  선임일2025.01.16 (임기3년)

감사위원회

구성

• 감사위원회는 위원은 주주총회에서 선임한다.
• 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 위원은 전원 사외이사로 구성한다.
• 위원 중 1인 이상은 관련법규에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다.
• 위원은 관련법규에서 정하는 독립성을 유지하여야 한다.
• 위원장은 위원회의 결의로 사외이사 중 선임한다.
• 위원회는 간사를 둘 수 있다. 간사는 위원회의 사무를 담당한다.

권한

• 이사의 직무 집행을 감시한다.
• 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할수 있다.
• 법령 또는 정관에 위반된 행위를 하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 그 행위를 중지 할 것을 요구할 수 있다.
• 회사의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다.
• 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.
• 전항의 경우 자회사가 지체 없이 보고하지 아니할 때, 또는 그 보고의 내요을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

감사위원회 현황

• 사외이사

  남병호(위원장)

  선임일2024.03.29 (임기 3년)

  연임여부신임

  최대주주 등과의 이해관계

  -

  선임배경

  재무업무 경험과 경영관리 업무에 대한 경험을 바탕으로 당사에 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함

  추천인

  이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함

• 사외이사

  이종훈

  선임일2023.03.31 (임기 3년)

  연임여부신임

  최대주주 등과의 이해관계

  -

  선임배경

  경제 경영 분야에 대한 전문적인 지식과 공공기관에서 공익위원으로 활동 등 다양한 경험으로 당사의 이사회 운영에 있어 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함

  추천인

  이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함

• 사외이사

  이경전

  선임일2024.03.29 (임기 3년)

  연임여부신임

  최대주주 등과의 이해관계

  -

  선임배경

  경영학회에서 활동하였으며 경영학과 인공지능에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 당사의 경영 및 IT업에 대한 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함 

  
  추천인

  이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함

  
  

• 사외이사

  장정주

  선임일2025.01.16 (임기 3년)

  연임여부신임

  최대주주 등과의 이해관계

  -

  선임배경

  대학교 경영학과 교수로서 당사의 경영 및 IT업에 대한 적극적인 조언자로서 역할을 할것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함 

  
  추천인

  이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함

  
  

• 사외이사

  김종식

  선임일2025.01.16 (임기 3년)

  연임여부신임

  최대주주 등과의 이해관계

  -

  선임배경

  변호사로서 풍부한 법률 경험을 바탕으로 당사의 감사와 공정거래 등 경영에 많은 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함

  추천인

  이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함

외부감사인

내부거래위원회

목적

회사의 이해관계자의 내부거래시 공정성 및 적정성 등의 확보

권한

회사가 이해관계자를 상대방으로 하거나 그를 위하여 내부거래위원회 규정에서 정하는 일정금액 이상의 거래시 위원회의 심사 및 결의 필요

• 사외이사

  이경전(의장)

  선임일2024.03.29 (임기 3년)

• 사외이사

  이종훈

  선임일2023.03.31 (임기 3년)

• 사외이사

  남병호

  선임일2024.03.29 (임기 3년)

• 사외이사

  장정주

  선임일2025.01.16 (임기 3년)

• 사외이사

  김종식

  선임일2025.01.16 (임기 3년)